装有网上银行的新手机成为洗钱工具 由“背包客”运到境外实施诈

时间:2021-11-29         浏览次数

  手机卡、银行卡在电信诈骗案中起到了关键作用,近日,龙口市公安局在办理一起“帮信案”时有了新发现,诈骗分子不再直接收购手机卡和银行卡,而是收购开通了网上银行的手机来进行转账洗钱。

  今年9月,龙口市公安局反诈中心接到上级推送线索,吕某、王某、李某等人名下的多张银行卡涉嫌电信网络诈骗,涉案资金100余万元。经过缜密侦查和连续两天的蹲守,民警在龙口市某宾馆内将吕某、王某、李某3人当场抓获,现场查扣手机7部、银行卡20余张。

  以往的贩卡团伙为了帮助境外诈骗分子转账洗钱,往往需要开卡人跟随,随时提供验证码以及刷脸操作,而这伙嫌疑人省去了这个环节,直接要求开卡人在一部新手机中开通网上银行。

  吕某等人按照境外诈骗分子指令,购买一些新手机,然后要求银行卡开卡人员下载注册手机银行,并绑定手机卡,随后将这些具备转账功能的新手机快递到广东省,最后再由“背包客”通过肩扛的方式非法偷运到境外,最终转移到诈骗分子手中。

  嫌疑人直接收购开通网银、具备转账功能的手机,这样一来就可以自己进行转账,而不用遥控指挥具体的开卡人员来进行操作。

  目前,香港六喝彩图库,3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取了刑事强制措施。

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